ПРОТОКОЛ № 07

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «07» июня 2019.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

6. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

7. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Г.Н. Матвеев.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Прием в члены Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» Общества с ограниченной ответственностью «УК «ЭВОЛЮЦИЯ» (сокращенное наименование: ООО «УК «ЭВОЛЮЦИЯ»).

2. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

 

РАССМОТРЕЛИ:

Документы и заявление о приеме в члены Общества с ограниченной ответственностью «УК «ЭВОЛЮЦИЯ» (сокращенное наименование: ООО «УК «ЭВОЛЮЦИЯ», ОГРН: 1167746073252, ИНН: 7736259816, место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская Набережная, дом 4, стр. 2, помещение 4.01) с принятым
ООО «УК «ЭВОЛЮЦИЯ» решением осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности). Сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений в заявлении не указаны.

РЕШИЛИ:

Принять в члены Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» Общество с ограниченной ответственностью «УК «ЭВОЛЮЦИЯ» (сокращенное наименование: ООО «УК «ЭВОЛЮЦИЯ», ОГРН: 1167746073252, ИНН: 7736259816, место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская Набережная, дом 4, стр. 2, помещение 4.01).

Согласно заявлению, установить право ООО «УК «ЭВОЛЮЦИЯ» осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).

В соответствии с п. 2.11 ст. 2 Положения «О членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного решением Общего собрания от 17.05.2017, протокол № 12, настоящее решение Совета, в части права
ООО «УК «ЭВОЛЮЦИЯ» осуществлять подготовку проектной документации, вступают в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд и вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

РАСМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2018 г., в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденного решением общего собрания от 17.05.2017 (Протокол № 12).

 

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» по состоянию на окончание календарного 2018 года и довести до сведения членов Союза перед очередным Общим собранием членов Союза.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

 

Председатель заседания:                                                                              Г.Н. Матвеев

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 06

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «27» марта 2019.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. 1.Об участии 03.04.2019 в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве по адресу: г. Москва, Театральный проезд, 2 здание гостиницы Метрополь.
2. 2.Об участии 26.04.2019 в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

 

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении 03.04.2019 Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие
2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

РАСМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении 26.04.2019 VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять участиеVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко