Протоколы заседаний Совета 2019

Протоколы заседаний Совета 2019

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Дата проведения заседания – «18» декабря 2019.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Об изменении состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
  2. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2020 год.
  3. Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Об изменении состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который довел до сведения Совета информацию о необходимости изменения состава Дисциплинарной комиссии на основании следующих обстоятельств:

  1. Исключения из состава Дисциплинарной комиссии Довжика Ивана Викторовича связи с выходом его работодателя - ООО «Оренбург ПМ» из состава членов «Союзнефтегазпроект».
  2. Прекращения Хреновым Игорем Юрьевичем трудовых отношений со своим работодателем - ООО «ИМС Индастриз» (членом «Союзнефтегазпроект»).

На основании вышеизложенного и в соответствии с п.п. 3.2., 3.3., 3.4. Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» членство в составе Дисциплинарной комиссии указных выше лиц должно быть прекращено и проведены выборы новых членов из числа кандидатов, предложенных членами «Союзнефтегазпроект».

В.С. Усенко сообщил, что перед заседанием Совета для участия в избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект», поступили следующие кандидатуры:

- Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА»;

- Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС».

РЕШИЛИ:

 

  1. «Исключить из состава Дисциплинарной комиссии с 18.12.2019 г.:

- Довжика Ивана Викторовича;

- Хренова Игоря Юрьевича.

  1. Избрать в состав Дисциплинарной комиссии с 18.12.2019 г. до окончания срока действия полномочий действующего состава новых членов из числа кандидатов, предложенных членами «Союзнефтегазпроект»:

-                     Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».

-                     Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС»».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2020 год.

 

РАСМОТРЕЛИ:

План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2020 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

 

РАСМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко о поступивших предложениях от двух аудиторских организаций: ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) и ООО «Имидж-Контакт Аудит» (ОГРН 1087746812614) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» и предложил привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру OOО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» регистрационный номер записи № 11503011295) в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

 

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

 

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «11» ноября 2019.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

6. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

7. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Г.Н. Матвеев.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
  2. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект»на 2019 и 2020 г.
  3. О кандидатурах для избрания Председателем Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект»

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РЕШИЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О кандидатурах для избрания Председателем Совета.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Матвеева Г.Н. о необходимости переизбрания председателя Совета, предложив кандидатуру генерального директора АО «Гипротрубопровод» Копасевой Людмилы Анатольевны в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года. Письменное согласие кандидата получено.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Копасевой Людмилы Анатольевны в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект». Рекомендовать очередному общему собранию включить кандидатуру Копасеву Людмилу Анатольевну в списки для тайного голосования по выборам в Председатели Совета «Союзнефтегазпроект» со сроком полномочий 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

 

Председатель заседания:                                                                              Г.Н. Матвеев

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 09

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «02» октября 2019.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
    АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
    ООО «Коксохиммонтаж-проект».
  2. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
  3. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Г.Н. Матвеев.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

По вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

  Информацию Г.Н. Матвеева о созыве очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке и организационных вопросах.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание «Союзнефтегазпроект» и определить дату его проведения 13 ноября 2019 г. Время проведения с 11.00. до 14.00, место: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект»:

  1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
  2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
  3. Доклад ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
  4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год «Союзнефтегазпроект».
  5. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.
  6. О прекращении деятельности ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».
  7. О размере и порядке расчета членских взносов.
  8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета А.В. Горохова.
  9. Об избрании Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

В срок до 04 октября 2019 г. разместить информацию о проведении очередного общего собрания на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru

В срок до 10 октября 2019 г. уведомить членов «Союзнефтегазпроект» о дате, времени, месте собрания, предварительной повестке дня. Определить норму представительства для участия в собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена «Союзнефтегазпроект».

Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня очередного общего собрания до 28 октября 2019 г.

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект» поручить Генеральному директору В.С. Усенко.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Г.Н. Матвеев

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

  1. Протокол заседаний Совета 2019 №8
  2. Протокол заседаний Совета 2019 №7
  3. Протокол заседаний Совета 2019 №6
  4. Протоколы заседаний Совета 2019