ПРОТОКОЛ № 21

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «16» июня 2021 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
2. Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера
   АО «Гипротрубопровод».
3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
   АО «Гипровостокнефть».
4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
   ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. 1.О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год.
2. 2.Об утверждении новой редакции действующего внутреннего нормативного документа «Союзнефтегазпроект» - Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
3. 3.Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который предложил в связи с поступившим обращением ООО «НИИ Транснефть» о переносе плановой проверки в связи с проведением организационно-штатных мероприятий у члена «Союзнефтегазпроект», а также отменой проверки АО «Телекомнефтепродукт» по причине прекращения его членства в «Союзнефтегазпроект», внести изменения в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год», утвердив его в новой редакции.

 

РЕШИЛИ:

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий у члена «Союзнефтегазпроект» - ООО «НИИ Транснефть», а также отменой проверки АО «Телекомнефтепродукт» по причине прекращения членства в «Союзнефтегазпроект», внести изменение в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2021 год», утвердив его в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Об утверждении новой редакции действующего внутреннего нормативного документа «Союзнефтегазпроект» - Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который сообщил, что в связи с принятием Приказа Министерства экономического развития РФ № 678 от 14.10.2020 г. необходимо привести в соответствие с ним действующий внутренний нормативный документ «Союзнефтегазпроект» - Положение об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

РЕШИЛИ:

В связи с принятием Приказа Министерства экономического развития РФ № 678 от 14.10.2020 г. утвердить новую (четвертую) редакцию Положения об информационной открытости саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли», введя его в действие с 01.07.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Л.А.Копасевой, которая довела до сведения Совета о необходимости избрания заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» и поступившей кандидатуре из состава членов Совета - Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

Других кандидатур не поступало.

 

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета «Союзнефтегазпроект»
Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

Информация о материале

Опубликовано: 16.06.2021 12:35

Создано: 16.06.2021 12:35

Обновлено: 16.06.2021 12:35

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «23» апреля 2021 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
   АО «Гипровостокнефть».
4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
2. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
3. Степанов Иван Олегович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О приостановлении полномочий члена Совета«Союзнефтегазпроект» Матвеева Г.Н.
2. О целесообразности досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
3.  О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

О приостановлении полномочий члена Совета «Союзнефтегазпроект» Матвеева Г.Н.

 

РАССМОТРЕЛИ: Информацию Копасевой Л.А., сообщившей, что член Совета Матвеев Г.Н. прекратил трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод». В этой связи, в соответствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13., пунктами 2.14 и 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. должны бать приостановлены.

В соответствии с подпунктом 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» вопрос о прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н. необходимо включить в повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктами 2.13.3, 2.14, 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. приостановить полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. с 23.04.2021 г.

В соответствии подпунктом 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. включить вопрос о прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н. в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

О целесообразности досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РАССМОТРЕЛИ: Информацию В.С. Усенко, который сообщил, что в соответствии с пунктом 12.13 Устава и пунктом 5.7 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. председатель Совета «Союзнефтегазпроект» избирается общим собранием членов на срок 2 года. Действующий Председатель Совета Копасева Л.А. была избрана общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 13.11.2019 (Протокол общего собрания № 14).

Таким образом, полномочия Председателя Совета Копасевой Л.А. пока не истекли, однако, пользуясь намерением провести очередное общее собрание членов в мае 2021 г. и в целях не проводить внеочередного собрания членов исключительно по вопросу выборов Председателя Совета в ноябре 2021 г. представляется целесообразным вынести вопрос на очередное общее собрание членов в мае 2021 г. о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и провести выборы Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.  

РЕШИЛИ: Включить следующие вопросы в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов в мае 2021 г.:

- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.

- О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ: Информацию Л.А. Копасевой о созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке и организационных вопросах.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание «Союзнефтегазпроект» и определить дату его проведения 27 мая 2021 г. Время проведения с 11.00. до 14.00, место: г. Москва,
ул. Добролюбова, дом 16, корпус 1, каб. 203.

Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект»:

1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н.
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.
7. О выборах в состав Совета «Союзнефтегазпроект».
8. О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

В срок до 26 апреля 2021 г. разместить информацию о проведении очередного общего собрания на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru

В срок до 26 апреля 2021 г. уведомить членов «Союзнефтегазпроект» о дате, времени, месте собрания, предварительной повестке дня. Определить норму представительства для участия в собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена «Союзнефтегазпроект».

Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня очередного общего собрания до 14 мая 2021 г.

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект» поручить Генеральному директору В.С. Усенко.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

Информация о материале

Опубликовано: 23.04.2021 12:22

Создано: 23.04.2021 12:22

Обновлено: 26.04.2021 10:57

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «26» мая 2021 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
   АО «Гипротрубопровод».
3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
   АО «Гипровостокнефть».
4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
   ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.
3. О кандидатурах для выборов в Состав Совета «Союзнефтегазпроект».
4. О кандидатурах для выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
5. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2020 год.
6. О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РЕШИЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2022 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О кандидатурах для выборов в Состав Совета «Союзнефтегазпроект»

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Копасевой Л.А., которая довела до сведения Совета, что в соответствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13, пунктами 2.14 и 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. были приостановлены решением Совета от 23.04.2021 г.

На основании подпункта 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. могут быть прекращены решением общего собрания членов.

Согласно п. 12.4 и 12.5 Устава «Союзнефтегазпроект» Совет избирается сроком на 2 года в количестве 8 (восьми) человек.

Действующий состав Совета «Союзнефтегазпроект» был избран 25.05.2020 г. сроком на 2 года (Протокол № 15 общего собрания членов). Таким образом срок полномочий состава Совета пока не истек. Руководствуясь вышеизложенным, есть предложение включить в список кандидатов для избрания в состав Совета до истечения срока его полномочий из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:  

Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод». Письменное согласие кандидата получено. Предложений по другим кандидатам не поступало.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод» для включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект» до истечения срока полномочий действующего состава Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания

О кандидатурах для выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко ВА.С., который довел до сведения Совета, что в соответствии с пунктом 12.13 Устава и пунктом 5.7 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. председатель Совета «Союзнефтегазпроект» избирается общим собранием членов на срок 2 года. Председатель Совета Копасева Л.А. была избрана общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 13.11.2019 (Протокол общего собрания № 14).

Таким образом, полномочия Председателя Совета Копасевой Л.А. пока не истекли, но пользуясь случаем по проведению очередного общего собрания членов, а также в соответствии с решением Совета от 23.04.2021 г. (Протокол № 19) в предварительную повестку дня общего собрания был включен вопрос о прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и проведении выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.

Руководствуясь вышеизложенным, есть предложение включить в список кандидатов для избрания Председателем Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года Копасеву Людмилу Анатольевну, генерального директора АО «Гипротрубопровод».

Письменное согласие кандидата получено. Предложений по другим кандидатам не поступало.

 

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Копасевой Людмилы Анатольевны, генерального директора АО «Гипротрубопровод» для включения в списки для тайного голосования по выборам Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2020 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2020 г., в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденного решением общего собрания от 17.05.2017 (Протокол № 12).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» по состоянию на окончание календарного 2020 года, довести до членов Общего собрания Союза и разместить на официальном сайте Союза.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

РЕШИЛИ:

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                       В.С. Усенко

Информация о материале

Опубликовано: 26.05.2021 12:02

Создано: 26.05.2021 12:02

Обновлено: 26.05.2021 12:02

ПРОТОКОЛ № 18

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «19» марта 2021 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
2. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
   АО «Гипровостокнефть».
3. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
   ООО «Коксохиммонтаж-проект».

6. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

7. Степанов Иван Олегович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. 1.Об участии «30» марта 2021 г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.
2. 2.Об участии «15» апреля 2021 г. в IХ Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».
3. 3.О приведении в соответствие видов деятельности Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» с видами деятельности, указанными в графе о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Об участии «30» марта 2021 г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении «30» марта 2021 в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

 

РЕШИЛИ:

 

1. Принять участие «30» марта 2021 в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.
2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Об участии «15» апреля 2021 г. в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении «15» апреля 2021 г. IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие «15» апреля 2021 г. в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О приведении в соответствие видов деятельности Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» с видами деятельности, указанными в графе о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

 

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение Усенко В.С. о необходимости приведения в соответствие видов деятельности Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» с видами деятельности, указанными в графе о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

РЕШИЛИ:

Привести в соответствие виды деятельности Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» с видами деятельности, указанными в графе о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), осуществив установленную законом процедуру. Ответственность за выполнение возложить на генерального директора Усенко Василия Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                                       В.С. Усенко

Информация о материале

Опубликовано: 29.03.2021 11:21

Создано: 29.03.2021 11:21

Обновлено: 29.03.2021 11:25