заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Дата проведения заседания – «22» мая 2020 г.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
- Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
АО «Гипротрубопровод». - Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
АО «Гипровостокнефть». - Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Независимые члены Совета:
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
8. Степанов Иван Олегович.
Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
- Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.
- О кандидатурах для избрания в новый Состав Совета «Союзнефтегазпроект».
- О кандидатурах для выборов генерального директора «Союзнефтегазпроект».
- О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2019 год.
- О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.
По первому вопросу повестки заседания
Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ:
Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
РЕШИЛИ:
Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заседания
Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.
РАССМОТРЕЛИ:
Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.
РЕШИЛИ:
Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заседания
О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию Л.А. Копасевой, которая довела до сведения Совета об истечении срока полномочий действующего состава Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» нового состава Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект». Количество независимых членов должно составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.
Л.А. Копасева сообщила, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:
Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
- Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
- Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):
- Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Степанов Иван Олегович.
Письменное согласие кандидатов получено. Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:
Одобрить кандидатуры Базюто М.В., Матвеева Г.Н., Медникова А.Ю., Токарева В.Ф., а также независимых членов Совета Ефремова В.П., Забелина С.А. и Степанова И.В. и рекомендовать их очередному общему собранию для включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета со сроком полномочий 2 (два) года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки заседания
О кандидатурах для выборов генерального директора «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию Л.А. Копасевой, которая довела до сведения Совета об истечении срока полномочий генерального директора «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрать очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» генерального директора «Союзнефтегазпроект» на срок 5 (пять) лет.
Л.А. Копасева сообщила, что для участия в выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект», поступила кандидатура Усенко Василия Сергеевича, генерального директора «Союзнефтегазпроект». Письменное согласие кандидата получено.
РЕШИЛИ:
Одобрить кандидатуру Усенко Василия Сергеевича, генерального директора «Союзнефтегазпроект» для избрания на должность генерального директора «Союзнефтегазпроект» сроком на 5 (пять) лет, представить эту кандидатуру на рассмотрение очередному общему собранию для участия в выборах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки заседания
О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2019 год.
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2019 г., в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденного решением общего собрания от 17.05.2017 (Протокол № 12).
РЕШИЛИ:
Принять к сведению результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» по состоянию на окончание календарного 2019 года, довести до членов Общего собрания Союза и разместить на официальном сайте Союза.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки заседания
О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.
РЕШИЛИ:
Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.
Председатель заседания: Л.А. Копасева
Секретарь заседания: В.С. Усенко