ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «11» ноября 2019.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

6. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

7. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Г.Н. Матвеев.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
  2. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект»на 2019 и 2020 г.
  3. О кандидатурах для избрания Председателем Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект»

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РЕШИЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О кандидатурах для избрания Председателем Совета.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Матвеева Г.Н. о необходимости переизбрания председателя Совета, предложив кандидатуру генерального директора АО «Гипротрубопровод» Копасевой Людмилы Анатольевны в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года. Письменное согласие кандидата получено.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Копасевой Людмилы Анатольевны в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект». Рекомендовать очередному общему собранию включить кандидатуру Копасеву Людмилу Анатольевну в списки для тайного голосования по выборам в Председатели Совета «Союзнефтегазпроект» со сроком полномочий 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

 

Председатель заседания:                                                                              Г.Н. Матвеев

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко