заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Дата проведения заседания – «11» ноября 2019.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
- Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
- Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Независимые члены Совета:
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
6. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
7. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».
Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Г.Н. Матвеев.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
- Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект»на 2019 и 2020 г.
- О кандидатурах для избрания Председателем Совета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки заседания
Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект»
РАССМОТРЕЛИ:
Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
РЕШИЛИ:
Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заседания
Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.
РАССМОТРЕЛИ:
Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.
РЕШИЛИ:
Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заседания
О кандидатурах для избрания Председателем Совета.
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию Матвеева Г.Н. о необходимости переизбрания председателя Совета, предложив кандидатуру генерального директора АО «Гипротрубопровод» Копасевой Людмилы Анатольевны в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года. Письменное согласие кандидата получено.
РЕШИЛИ:
Одобрить кандидатуру Копасевой Людмилы Анатольевны в качестве Председателя Совета «Союзнефтегазпроект». Рекомендовать очередному общему собранию включить кандидатуру Копасеву Людмилу Анатольевну в списки для тайного голосования по выборам в Председатели Совета «Союзнефтегазпроект» со сроком полномочий 2 (два) года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.
Председатель заседания: Г.Н. Матвеев
Секретарь заседания: В.С. Усенко