ПРОТОКОЛ № 17
очередного общего собрания членов
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)А
Полное наименование: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование: «Союзнефтегазпроект».
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.
Дата проведения собрания – 15.11.2022.
Вид общего собрания – очередное.
Время начала регистрации: 10.00.
Время окончания регистрации: 11.00.
Время открытия собрания – 11.00.
Время закрытия собрания – 14.00.
Дата оформления и подписания протокола – 15.11.2022.
Регистрацию представителей членов «Союзнефтегазпроект», прибывших на очередное общее собрание, осуществляла регистрационная комиссия в составе:
1.Заяц А.И., руководителя Контрольной службы «Союзнефтегазпроект»;
2.Матюниной Ю.В., главного специалиста Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».
Всего членов «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 52 (пятьдесят два).
Число приглашённых членов «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 52 (пятьдесят два). Каждый член «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.
Число представителей членов «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 38 (тридцать восемь).
Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (73 % от общего числа членов «Союзнефтегазпроект»). Каждый представитель члена «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом.
Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.
На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники аппарата «Союзнефтегазпроект».
Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Евтух Константин Александрович, Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
СЕКРЕТАРЁМ собрания открытым голосованием единогласно избран Усенко Василий Сергеевич, генеральный директор «Союзнефтегазпроект».
В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:
Заец А.И., руководитель Контрольной службы «Союзнефтегазпроект»;
Зотов В.С., Заместитель начальника ПСБ ООО «Транснефть – Балтика»;
3. Матюнина Ю.В., главный специалист Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».
Председатель собрания Евтух К.А. предложил следующую повестку собрания:
Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год «Союзнефтегазпроект».
Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2023 г.
О внесении изменений в действующие внутренние документы и утверждение их в новой редакции:
Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
Об Утверждении Положения о реестре членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
Об Утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
Об утверждении Положения о генеральном директоре Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
О размере и порядке расчета членских взносов.
О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.
О выборах нового состава Совета «Союзнефтегазпроект»
О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении повестки собрания, регламента, порядка голосования:
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 38;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
Утвердить повестку собрания и регламент.
В соответствии с Уставом по 1-7 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, а по вопросу 8-9 повестки собрания открытым голосованием сформировать список кандидатов для тайного голосования и закрытым (тайным) голосованием провести выборы в состав Совета, а также избрать Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета Союзнефтегазпроект» выступил К.А. Евтух, который доложил о работе Совета в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 38;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить отчет Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».
По ВТОРОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который доложил о проделанной работе в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
В ходе доклада Собранию были представлены результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2021 г., проведенного на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в соответствии с п. 4.2 ст. 4 соответствующего Положения о проведении анализа деятельности членов.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 38;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить отчет генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 год» выступил В.С. Усенко, который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 год.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 38;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Союзнефтегазпроект» за 2021 год».
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2023 г.» выступил В.С. Усенко, который доложил проект документа и ответил на вопросы участников собрания по его содержанию.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2023 г.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 38;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить смету доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2023 г.».
По ПЯТОМУ вопросу повестки собрания «О внесении изменений в действующие внутренние документы и утверждение их в новой редакции» выступил В.С. Усенко, который доложил проекты документов и ответил на вопросы участников собрания по их содержанию.
5.1. При обсуждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 37;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции».
5.2. При обсуждении Положения о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой (второй) редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 37;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Утвердить Положение о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой (второй) редакции».
5.3. При обсуждении Положения о реестре членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о реестре членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 37;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Утвердить Положение о реестре членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции».
5.4. При обсуждении Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой (седьмой) редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 37;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой (седьмой) редакции».
5.5. При обсуждении Положения о Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (пятой) редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 37;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Утвердить Положение о Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (пятой) редакции».
5.6. При обсуждении Положения о генеральном директоре Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции высказано мнение о его утверждении.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о генеральном директоре Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (четвертой) редакции.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 37;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Утвердить Положение о генеральном директоре Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (четвертой) редакции».
По ШЕСТОМУ вопросу повестки собрания «О размере и порядке расчета членских взносов» выступил В.С. Усенко, который доложил обоснование и порядок расчета членских взносов и ответил на вопросы участников собрания.
При обсуждении вопроса о размере и порядке расчета членских взносов высказано предложение сохранить их на прежнем уровне. В качестве меры привлечения новых членов в «Союзнефтегазпроект» предложено утвердить с 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г. для вновь вступающих организаций членский взнос в размере 96 000 рублей в год (или по 8 000 рублей в месяц).
С 15.11.2022 г. при расчете членских взносов для организаций системы ПАО «Транснефть» сохранить повышающий коэффициент 1,5.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении размера и порядка расчета членских взносов.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 37;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - 1.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
Установить размер и производить расчет ежегодного членского взноса в следующем порядке:
Для членов «Союзнефтегазпроект» с 15.11.2022 г.:
|
Уровень ответственности (мин. р-р взноса в КФВВ и |
Размер ежегодного членского взноса, руб. |
|
|
Участие в КФВВ* |
Участие в КФ ОДО (дополнительно) |
|
|
1-й 50.000 + 150.000/25.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
2-й 150.000 + 350.000/50.000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
3-й 500.000 + 2.500.000/300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
|
4-й 1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000 |
280 000 |
40 000 |
* С 01.01.2023 г. по 31.12.2025 г. для вновь вступающих организаций членский взнос устанавливается в размере 96 000 рублей в год (или по 8000 рублей в месяц).
Для организаций системы ПАО «Транснефть» с учетом повышающего коэффициента 1,5 с 15.11.2022 г.:
|
Уровень ответственности (мин. р-р взноса в КФВВ и |
Размер ежегодного членского взноса, руб. |
|
|
Участие в КФВВ |
Участие в КФ ОДО (дополнительно) |
|
|
1-й 50.000 + 150.000/25.000 000 |
420 000 |
60 000 |
|
2-й 150.000 + 350.000/50.000 000 |
420 000 |
60 000 |
|
3-й 500.000 + 2.500.000/300 000 000 |
420 000 |
60 000 |
|
4-й 1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000 |
420 000 |
60 000 |
По СЕДЬМОМУ вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Л.А. Копасевой» выступил Евтух К.А., который довел до сведения собрания, что председатель Совета Копасева Л.А. была избрана Общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 27.05.2021 г. со сроком полномочий 2 (два) года (Протокол общего собрания № 16). Однако в апреле 2022 г. она прекратила трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод». В этой связи и на основании подпункта 5.29.2. пункта 5.29. Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» полномочия председателя Совета Копасевой Л.А. были приостановлены решением Совета (Протокол № 24 от 10.06.2022 г.).
Евтух К.А. сообщил, что на основании подпункта 5.26 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» вопрос о досрочном прекращении деятельности председателя Совета Копасевой Л.А. находится в компетенции общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».
На основании вышеизложенного предлагается досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Л.А. Копасевой и провести выборы Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.
На открытое голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Л.А. Копасевой и проведении выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 38;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Досрочно, «15» ноября 2022 года, прекратить полномочия председателя Совета Л.А. Копасевой и провести выборы Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке»
По ВОСЬМОМУ вопросу повестки собрания «О выборах в состав Совета «Союзнефтегазпроект» выступил Евтух К.А., который довел до сведения собрания об истечении срока полномочий предыдущего состава членов Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания нового состава членов Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект».
Евтух К.А. сообщил, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:
Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
Жуков Виталий Владимирович, главный инженер АО «Гипротрубопровод».
Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
Кремлев Виталий Игоревич, заместитель генерального директора по развитию АО «Гипровостокнефть».
Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):
Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
8. Степанов Иван Олегович, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».
Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было. Письменное согласие кандидатов получено. Кандидатуры обсуждены и одобрены на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».
Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку каждого заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.
Открытым голосованием кандидатуры Жукова В.В., Базюто М.В., Евтуха К.А., Кремлева В.И., Токарева В.Ф. Забелина С.А., Ефремова В.П., Степанова И.О. единогласно включены в список для тайного голосования.
Открытым голосованием единогласно ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ избрать Совет «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года в количестве 8 (восьми) человек.
Результаты проведения тайного голосования по выборам членов Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года:
|
№ п/п |
Фамилия, инициалы |
Число голосов (количество/%) от числа участников собрания |
|||
|
За |
Против |
Воздержалось |
Недействительных бюллетеней |
||
|
1. |
Жукова В.В. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
|
2. |
Базюто М.В. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
|
3. |
Евтух К.А. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
|
4. |
Кремлев В.И. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
|
5. |
Токарев В.Ф. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
|
6. |
Забелин С.А. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
|
7. |
Ефремов В.П. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
|
8. |
Степанов И.О. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Избрать с «15» ноября 2022 г. Совет «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года в количестве 8 (восьми) человек в составе:
Из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Жукова Виталия Владимировича, главного инженера АО «Гипротрубопровод»;
- Базюто Михаила Васильевича, генерального директора ООО «Новый проект»;
- Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод»;
- Кремлева Виталия Игоревича, заместителя генерального директора по развитию АО «Гипровостокнефть»;
- Токарева Виктора Филипповича, директора ООО «Уралстройпроект».
Независимыми членами Совета:
- Забелина Сергея Анатольевича, заместителя генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект»;
- Ефремова Валерия Павловича, генерального директора НП «Союзнефтегазстрой»;
- Степанова Ивана Олеговича, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».
По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки собрания «О выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» выступил Евтух К.А., который довел до сведения собрания, что для участия в выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура главного инженера АО «Гипротрубопровод» (члена «Союзнефтегазпроект») - Жукова Виталия Владимировича.
Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было. Письменное согласие кандидата получено. Кандидатура обсуждена и одобрена на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».
Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Жукова Виталия Владимировича по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» единогласно включена в список для тайного голосования.
Открытым голосованием единогласно ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ избрать председателя Совета на срок 2 (два) года.
Результаты проведения тайного голосования по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года:
|
№ п/п |
Фамилия, инициалы |
Число голосов (количество/%) от числа участников собрания |
|||
|
За |
Против |
Воздержалось |
Недействительных бюллетеней |
||
|
1. |
Жукова В.В. |
38/100% |
нет |
нет |
нет |
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:
«Избрать с «15» ноября 2022 г. председателем Совета «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года, из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект», Жукова Виталия Владимировича, главного инженера
АО «Гипротрубопровод».
Протоколы счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня единогласно утверждены общим собранием.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет общее собрание закрытым.
Председатель собрания К.А. Евтух
Секретарь собрания В.С. Усенко