Протоколы Заседаний Совета 2018

Протоколы Заседаний Совета 2018

ПРОТОКОЛ № 05

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «21» декабря 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2019 год.
  2. Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

 

РАССМОТРЕЛИ:

План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2019 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2019 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

РАСМОТРЕЛИ: Информацию В.С. Усенко о поступивших предложениях от двух аудиторских организаций: ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) и ООО «Имидж-Контакт Аудит» (ОГРН 1087746812614) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.

В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» и предложил привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру OOО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» регистрационный номер записи № 11503011295) в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 финансовый год.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 04

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «21» ноября 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

 

Независимые члены Совета:

    6. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
    7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
    8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

Об участии «Союзнефтегазпроект» 22.11.2018 в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

           

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания

           

РАСМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении 22.11.2018 VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

 

РЕШИЛИ:

  1. Принять участие 22.11.2018 в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
  2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                        А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                              В.С. Усенко

 

ПРОТОКОЛ № 02

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

 

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очное.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «07» сентября 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

 

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

 

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

 

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

 

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

 

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

     Прием в члены «Союзнефтегазпроект» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания КаскадСтрой» (ООО «СК КаскадСтрой»).

           

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания

           

РАССМОТРЕЛИ:

Документы и заявление о приеме в члены Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания КаскадСтрой» (ООО «СК КаскадСтрой») с принятым решением осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не более 25 000 000 руб. (первый уровень ответственности). Сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений в заявлении не указаны.

РЕШИЛИ:

Принять в члены «Союзнефтегазпроект» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания КаскадСтрой» (сокращенное наименование: ООО «СК КаскадСтрой», ОГРН 1147746926744, ИНН 7717791937, место нахождения: 129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Искры, дом 31 корп. 1).

Согласно заявлению, установить право ООО «СК КаскадСтрой» осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 руб. (первый уровень ответственности).

В соответствии с п. 2.11 ст. 2 Положения «О членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного решением Общего собрания от 17.05.2017, протокол № 12, настоящее решение Совета, в части права ООО «СК КаскадСтрой» осуществлять подготовку проектной документации, вступают в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд и вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

 

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              А.В. Горохов

 

 

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 03

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очное.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «05» октября 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

 

Независимые члены Совета:

6. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

            Прием в члены «Союзнефтегазпроект» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (сокращенное наименование: АО «КТК-Р»).

           

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания

           

РАССМОТРЕЛИ:

Документы и заявление о приеме в члены АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (сокращенное наименование: АО «КТК-Р») с принятым
АО «КТК-Р» решением осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 300 000 000 рублей (третий уровень ответственности). Сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений в заявлении не указаны.

РЕШИЛИ:

Принять в члены «Союзнефтегазпроект» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (сокращенное наименование: АО «КТК-Р», ОГРН 1022302390736, ИНН 2310040800, место нахождения: 353900, край Краснодарский, город Новороссийск, территория Приморский округ Морской Терминал).

Согласно заявлению, установить право АО «КТК-Р» осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 300 000 000 рублей (третий уровень ответственности).

В соответствии с п. 2.11 ст. 2 Положения «О членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного решением Общего собрания от 17.05.2017, протокол № 12, настоящее решение Совета, в части права
АО «КТК-Р» осуществлять подготовку проектной документации, вступают в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд и вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 01

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очное.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «08» июня 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Горохов Александр Владимирович, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

 

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
  2. Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

            Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию А.В. Горохова, который довел до сведения Совета об истечении срока полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии и необходимости избрания нового состава Дисциплинарной комиссии на срок полномочий действующего состава Совета «Союзнефтегазпроект», в соответствие с п. 3.4. действующего Положения о Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

А.В. Горохов сообщил, что перед заседанием Совета для участия в избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект», поступили следующие кандидатуры:

1. Хренова Игоря Юрьевича, Директор по качеству и сертификации ООО «ИМС Индастриз», являющегося членом «Союзнефтегазпроект».

2. Луканькина Алексея Михайловича, юрисконсульт «Союзнефтегазпроект».

3. Довжика Ивана Викторовича, руководитель службы СМК ООО «Оренбург ПМ», являющегося членом «Союзнефтегазпроект».

Других кандидатур не поступало. Письменное согласие кандидатов получено.

            Кандидатура Хренова Игоря Юрьевича предлагается для избрания председателем Дисциплинарной комиссии, а кандидатура Луканькина Алексея Михайловича - секретарём Дисциплинарной комиссии.

Других кандидатур не поступало. Письменное согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект» на срок полномочий действующего состава Совета:

1. Хренова Игоря Юрьевича, председателем Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

2. Луканькина Алексея Михайловича, секретарём Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

3. Довжика Ивана Викторовича, членом Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня заседания

            Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию А.В. Горохова, который довел до сведения Совета о необходимости избрания заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» и поступившей кандидатуре из состава членов Совета - Матвеева Георгия Николаевича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

Других кандидатур не поступало.

 

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Матвеева Георгия Николаевича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко