ПРОТОКОЛ № 2

Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1

Вид общего собрания совета - очередное

Форма проведения – совместное присутствие членов Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания – «17» ноября 2009 года.

Дата составления протокола – «17» ноября 2009 года.

Присутствовали:

1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.

2. Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.

3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.

4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814, в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________.

Приглашены:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»: В.Ю. Денисов

От ОАО «Гипровостокнефть»: Т.Н. Сергеева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.

2. Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

3. О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

4. О выборе Председателя Контрольной комиссии и председателя Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

5. О принятии новых членов в НП «Союзнефтегазпроект».

По вопросу №1 повестки дня «О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

РЕШИЛИ:

Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо избрать членов Контрольной комиссии и членов Дисциплинарной комиссии:

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Избрать членами Контрольной комиссии:

1) Ненишева Андрея Анатольевича;

2) Журенко Виталия Николаевича;

3) Пчельникова Андрея Георгиевича.

избрать членами Дисциплинарной комиссии:

1) Курочкина Александра Васильевича;

2) Коротаеву Елену Алексеевну;

3) Терехову Светлану Викторовну.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Контрольной комиссии:

1) Ненишева Андрея Анатольевича;

2) Журенко Виталия Николаевича;

3) Пчельникова Андрея Георгиевича.

избрать членами Дисциплинарной комиссии:

1) Курочкина Александра Васильевича;

2) Коротаеву Елену Алексеевну;

3) Терехову Светлану Викторовну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо избрать Председателя Контрольной комиссии и Председателя Дисциплинарной комиссии:

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Избрать Председателем Контрольной комиссии: Ненишева Андрея Анатольевича, члена Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»;

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии: Курочкина Александра Васильевича, члена Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Контрольной комиссии: Ненишева Андрея Анатольевича, члена Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии: Курочкина Александра Васильевича, члена Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «О принятии новых членов в НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» и поступившими от кандидатов документами необходимо решить вопрос о принятии в члены НП «Союзнефтегазпроект» следующих кандидатов:

№п/п	Наименование организации	Город	ОГРН
	"Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг", ЗАО	Тюмень	1057200655896
	"Индустриальные системы автоматики", ООО	Омск	1025501250060
	"Сибнефтетранспроект", ОАО	Омск	1025500970428
	"Теплолюкс-Тюмень", ООО	Тюмень	1027200857276
	"Уралстройпроект", ООО	Пермь	1025900898803
	"ЭлеСи", ООО НИПИ	Томск	1037000158909
	"ЭНЕРГОСЕРВИС", ЗАО	Пермь	1025900513539
	"Авиатрон", ООО НПП	Уфа	1040204597619
	"ИнжГео", ЗАО НИПИ	Краснодар	1052305740717
	"Нефтеавтоматика", ОАО	Уфа	1020203220916
	"Нефтетехпроект", ООО НПФ	Самара	1026300530255
	"Оргтехнефтестрой", ОАО	Самара	1026301421387
	«Проектный институт Роснефтегазпроект» ООО	Ставрополь	1072635019423
	"УралСофтПроект", ООО	Уфа	1040204621797
	"Уралтрубопроводстройпроект", ООО ПФ	Уфа	1030203949181
	"ИМС Индастриз", ООО	Москва	5067746599927
	"Комбит инжиниринг", ООО	Москва	1037707008437
	"ПромПроектСтрой", ООО	Москва	1067746477260
	"Стройновация", ООО	Москва	1037739934396
	"ТЭКПРО", ООО	Москва	1067746698271
	"Экопромпроект" ООО	Рязань	1036208002467
	"ФРЭКОМ" ООО	Москва	1037739062470
	"Трансгеопроект", ООО ЦНИИ	Москва	1026901849974
	"ТРЭИ-Холдинг", ООО	Москва	1037717008185
	"Трубопроводсервис", ООО ЭПЦ	Уфа	1020203081986
	"СЕВКАВТИСИЗ", ЗАО	Краснодар	1022301190581
	"Институт транспорта нефти", ОАО	Киев	00148429
	"Симплекс", ООО НПП	Тюмень	1027200792255
	"Транссервис", ЗАО ХК	Уфа	1020201436078
	"Терси-М", ООО НТО	Нижний Новгород	1025202197514
	"ТрансФинИнвест", ОАО	Омск	1025500509385
	"РосНефтеКомплект" ООО	Лениногорск	1021601975581
	ООО "ПромПроектЭкспертиза"	Москва	1097746504778
	ООО "АСТРАпроект"	Казань	1061685052175
	"Урайдорнефтегаз", ООО	Урай	1058600122635
	«НПО Спецэлектромеханика», ОАО	Москва	1047796456322
	Кластер-Проджект, ООО	Москва	1066501066059
	ООО "ХИМТЕХ-ЮКОС"	Томск	1027000861953
	"Эскорт-Центр СПБ", ЗАО	Санкт-Петербург	1047855051892
	"ЭМИКОН", ЗАО	Москва	1027739678218
	"Гипросвязь", ОАО	Самара	1026300518914
	"Тяжпромэлектропроект", ООО	Ростов-на-Дону
	"Трест Коксохиммонтаж" ЗАО	Москва
	ОАО "Сибнефтепровод"
	ОАО "МН" Дружба"
	ОАО "СЗМН"
	ОАО "Приволжскнефтепровод"
	ОАО "Транссибнефть"
	ОАО "Уралсибнефтепровод"
	ОАО "Верхневолжскнефтепровод"
	ОАО "Центрсибнефтепровод"
	ОАО "СМН"
	ОАО "Черномортранснефть"
	ООО "Балтнефтепровод"
	ОАО "Волжский подводник"

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 55)

РЕШИЛИ:

Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 55)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:                                                                     

Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»                                                           А.М. Панин 

Секретарь собрания:

Директор НО «Союзнефтегазсервис»                                                                            Н.В. Захарова

ПРОТОКОЛ №1

Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1

Вид общего собрания совета - очередное

Форма проведения – совместное присутствие членов Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания – «15» октября 2009 года.

Дата составления протокола – «15» октября 2009 года.

Присутствовали:

1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.

2. Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.

3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.

4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814, в лице директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.

Приглашены:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»: В.Ю. Денисов

От ОАО «Гипротрубопровод»: В.В. Ежов, М.В. Власова

От ОАО «Гипровостокнефть»: Т.Н. Сергеева

От ОАО «Гипротюменнефтегаз»: О.А. Федоровских

От НО «Союзнефтегазсервис»: Е.С. Тугушева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности
НП «Союзнефтегазпроект».

2. Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.

3. О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.

4. Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

5. О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

6. О выборе Председателя Контрольной комиссии и председателя Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения организационную структуру, штатное расписание и численность
НП «Союзнефтегазпроект».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

РЕШИЛИ:

Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения разработанный ОАО «Гипротрубопровод» и согласованный с членами-учредителями
НП «Союзнефтегазпроект» (ОАО «Гипровостокнефть», НО «Союзнефтегазсервис»,
ОАО «Гипротюменнефтегаз») проект бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2009 - 2010г.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2009 - 2010г.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить услугу по изготовлению и декларированию печати НП «Союзнефтегазпроект» в размере 2200 (Две тысячи двести) рублей.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить расходы на получение информационного письма Росстата, нотариальное заверение копий учредительных документов, комиссию Сбербанка за оформление банковской карточки и открытие счетов, всего 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей.

РЕШИЛИ:

Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2009 - 2010г.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить услугу по изготовлению и декларированию печати НП «Союзнефтегазпроект» в размере 2200 (Две тысячи двести) рублей.

ОАО «Гипротрубопровод» оплатить расходы на получение информационного письма Росстата, нотариальное заверение копий учредительных документов, комиссию Сбербанка за оформление банковской карточки и открытие счетов, всего 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

РЕШИЛИ:

Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо избрать членов Контрольной комиссии и членов Дисциплинарной комиссии:

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Избрать членами Контрольной комиссии:

1) Ненишева Андрея Анатольевича;

2) Журнко Виталия Николаевича;

3) Пчельникова Андрея Георгиевича.

избрать членами Дисциплинарной комиссии:

1) Курочкина Александра Васильевича;

2) Коротаеву Елену Алексеевну;

3) Матюнину Юлию Владимировну

РЕШИЛИ:

Избрать членами Контрольной комиссии:

1) Ненишева Андрея Анатольевича;

2) Журнко Виталия Николаевича;

3) Пчельникова Андрея Георгиевича.

избрать членами Дисциплинарной комиссии:

1) Курочкина Александра Васильевича;

2) Коротаеву Елену Алексеевну;

3) Матюнину Юлию Владимировну

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня «О выборе Председателя Контрольной комиссии и председателя Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо избрать Председателя Контрольной комиссии и Председателя Дисциплинарной комиссии:

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Избрать Председателем Контрольной комиссии: Ненишева Андрея Анатольевича, члена Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии: Курочкина Александра Васильевича, члена Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Контрольной комиссии: Ненишева Андрея Анатольевича, члена Контрольной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

Избрать Председателем Дисциплинарной комиссии: Курочкина Александра Васильевича, члена Дисциплинарной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:                                                                     

Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»                                                           А.М. Панин 

Секретарь собрания:

Директор НО «Союзнефтегазсервис»                                                                            Н.В. Захарова