ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: заочная
Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Дата проведения заседания – 12.07.2011 г.
Дата составления протокола – 12.07.2011 г.
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:
1. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011;
2. Андреева Наталья Николаевна, Управляющий директор Открытого акционерного общества «Гипротюменьнефтегаз» (ОАО «Гипротюменьнефтегаз»), ОГРН 1027200880343, ИНН 7202017289;
3. Григорьев Алексей Александрович, начальник технического отдела Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;
4. Журенко Виталий Николаевич, начальник юридического отдела Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;
5. Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект» (ОАО «Астрапроект»), ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;
6. Токарев Виктор Филлипович, Директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралстройпроект» (ООО «Уралстройпроект»), ОГРН 1025900898803 ИНН 5904077542.
Число голосов, которыми обладали члены Совета, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совете Партнерства - 7 (семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали члены Совета, принявшие участие в заседании Совета Партнерства - 6 (шесть) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Вице-президент НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ:
О проведении внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Информацию Генерального директора А.П. Савина о причинах созыва внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союзнефтегазпроект» и предложения по организации работы по подготовке к собранию.
РЕШИЛИ:
1. Провести внеочередное Общее собрания членов НП «Союзнефтегазпроект».
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» 03 августа 2011 года.
3. Время начала работы собрания 12-00 часов 03 августа 2011 года.
4. Время начала регистрации участников собрания 11 часов 03 августа 2011 года.
5. Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1, конференц-зал ОАО «Транснефтьстрой».
6. Определить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект»: «Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов».
7. Окончание приема предложений по вопросам повестки дня Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» – 23 июля 2011 г.
8. Проект новой редакции Требований разместить для ознакомления на сайте НП «Союзнефтегазпроект» (http://www.npsngp.ru).
9. Голосование по вопросу повестки дня открытое.
10. Организацию подготовки к проведению внеочередного общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект» поручить генеральному директору Партнерства А.П. Савину.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания:
Вице-президент
НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев
Секретарь:
Генеральный директор
НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин