ПРОТОКОЛ № 14

очередного общего собрания членов

Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование: «Союзнефтегазпроект».

Место проведения собрания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Дата проведения собрания – 13.11.2019.

Вид общего собрания – очередное.

Время начала регистрации: 10.00.

Время окончания регистрации: 11.00.

Время открытия собрания – 11.00.

Время закрытия собрания – 14.00.

Дата оформления и подписания протокола – 13.11.2019.

Регистрацию представителей членов «Союзнефтегазпроект», прибывших на очередное общее собрание, осуществляла регистрационная комиссия в составе:

1.Кондрашова О.В., главного специалиста Контрольной службы «Союзнефтегазпроект»;

2.Матюниной Ю.В., главного специалиста Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».

Всего членов «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 55 (пятьдесят пять).

Число приглашённых членов «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 55 (пятьдесят пять). Каждый член «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.

Число представителей членов «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 44 (сорок четыре).

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (80 % от общего числа членов «Союзнефтегазпроект»). Каждый представитель члена «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом.

Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.

На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники аппарата «Союзнефтегазпроект».

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Матвеев Георгий Николаевич, заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

СЕКРЕТАРЁМ собрания открытым голосованием единогласно избран Усенко Василий Сергеевич, генеральный директор «Союзнефтегазпроект».

В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:

1) Рабинович Александра Сергеевна, Главный координатор по авторскому надзору и инженерно-технической поддержке Департамента по проектам и проектированию
АО «КТК-Р».

2) Архипова Екатерина Владимировна, Инженер технического отдела управления исследовательской деятельности АО «Транснефть - Диаскан».

3) Матюнина Юлия Владимировна, Главный специалист Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».

Согласно протокола счетной комиссии № 1 от «13» ноября 2019 г. председателем счетной комиссии избрана Рабинович Александра Сергеевна.

Председателем собрания Матвеевым Г.Н. предложена следующая повестка собрания:

  1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
  2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
  3. Доклад ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
  4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 год.
  5. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.
  6. О прекращении деятельности ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».
  7. О размере и порядке расчета членских взносов.
  8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета А.В. Горохова.
  9. Об избрании Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении повестки собрания, регламента, порядка голосования:

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ открытым голосованием, квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

  1. Утвердить повестку собрания и регламент.
  2. В соответствии с Уставом по 1-8 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, а по вопросу 9 повестки собрания открытым голосованием сформировать список кандидатов для тайного голосования и закрытым (тайным) голосованием избрать председателя Совета.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета Союзнефтегазпроект» выступил Матвеев Г.Н., который доложил о работе Совета в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По ВТОРОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который доложил о проделанной работе в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

В ходе доклада Собранию были представлены результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2018 г., проведенного на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в соответствии с п. 4.2 ст. 4 соответствующего Положения о проведении анализа деятельности членов.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки собрания «Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год» выступила И.А. Невоструева, председатель Ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект», которая доложила результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» за 2018 год и ответила на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении результатов проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» за 2018 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации «Союзнефтегазпроект» за 2018 год».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 год» выступил В.С. Усенко, который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2018 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Союзнефтегазпроект» за 2018 год».

По ПЯТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.г.» выступил В.С. Усенко, который доложил проект документа и ответил на вопросы участников собрания по его содержанию.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.г.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить смету доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2019 и 2020 г.г.».

По ШЕСТОМУ вопросу повестки собрания «О прекращении деятельности ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который предложил очередному общему собранию прекратить деятельность ревизионной комиссии в связи со схожестью и дублированием функций ревизионной комиссии и аудита «Союзнефтегазпроект», проводимого ежегодно в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством.

На открытое голосование поставлен вопрос о прекращении деятельности ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 43;

Голосовали «Против» - 1;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

 

«Прекратить деятельность ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» с 13.11.2019 г., материалы проведенных проверок за предыдущие периоды передать на хранение генеральному директору «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки собрания «О размере и порядке расчета членских взносов» выступил В.С. Усенко, который доложил обоснование и порядок расчета членских взносов и ответил на вопросы участников собрания.

При обсуждении вопроса о размере и порядке расчета членских взносов высказано предложение сохранить их на прежнем уровне. В качестве меры привлечения новых членов в «Союзнефтегазпроект» предложено утвердить с 14.11.2019 г. по 31.12.2022 для вновь вступающих организаций членский взнос в размере 96 000 рублей в год (или по 8 000 рублей в месяц).

С 14.11.2019 г. при расчете членских взносов для организаций системы ПАО «Транснефть» сохранить повышающий коэффициент 1,5.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении размера и порядка расчета членских взносов.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

Установить размер и производить расчет ежегодного членского взноса в следующем порядке:

  1. Для членов «Союзнефтегазпроект» с 14.11.2019 г.:

Уровень ответственности

(мин. р-р взноса в КФВВ и
КФ ОДО / предельный размер обязательств)

Размер ежегодного членского взноса, руб.

Участие в КФВВ*

Участие в КФ ОДО (дополнительно)

1-й

50.000 + 150.000/25.000 000

280 000

40 000

2-й

150.000 + 350.000/50.000 000

280 000

40 000

3-й

500.000 + 2.500.000/300 000 000

280 000 

40 000

4-й

1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000

280 000

40 000

* С 14.11.2019 по 31.12.2022 для вновь вступающих организаций членский взнос устанавливается в размере 96 000 рублей в год (или по 8000 рублей в месяц).

  1. Для организаций системы ПАО «Транснефть» с учетом повышающего коэффициента 1,5 с :

Уровень ответственности

(мин. р-р взноса в КФВВ и
КФ ОДО / предельный размер обязательств)

Размер ежегодного членского взноса, руб.

Участие в КФВВ

Участие в КФ ОДО (дополнительно)

1-й

50.000 + 150.000/25.000 000

420 000

60 000

2-й

150.000 + 350.000/50.000 000

420 000

60 000

3-й

500.000 + 2.500.000/300 000 000

420 000

60 000

4-й

1.000.000 + 3.500.000/более 300 000 000

420 000

60 000

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий председателя Совета А.В. Горохова» выступил Г.Н. Матвеев, который сообщил, что Горохов Александр Владимирович прекратил трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод», независимым членом Совета не является. В это связи предложил прекратить полномочия досрочно, 13.11.2019, Горохова А.В. в должности председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в соответствии с п. 12.1. Устава, п.п. 5.13, 5.18 Положения о Совете «Союзнефтегазпроект» и провести выборы председателя Совета в установленном порядке.

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий члена председателя Совета Горохова Александра Владимировича с «13» ноября 2019 года.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 44;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Досрочно, «13» ноября 2019 года, прекратить полномочия председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Горохова Александра Владимировича».

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки собрания «Выборы председателя Совета «Союзнефтегазпроект» выступил Г.Н. Матвеев, который сообщил, что для участия в выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура генерального директора АО «Гипротрубопровод» (члена «Союзнефтегазпроект») - Копасевой Людмилы Анатольевны.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было.

Письменное согласие кандидата получено. Кандидатура обсуждена и одобрена на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Копасевой Людмилы Анатольевны по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» единогласно включена в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать председателя Совета на срок 2 (два) года.

Результаты проведения тайного голосования по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года:

№ п/п

Фамилия, инициалы

Число голосов (количество/%) от числа участников собрания

За

Против

Воздержалось

Недействительных бюллетеней

1.

Копасева Л. А.

43/98%

нет

1/2%

нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

«Избрать с «13» ноября 2019 г. председателем Совета «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года генерального директора АО «Гипротрубопровод» Копасеву Людмилу Анатольевну».

Протоколы счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня единогласно утверждены собранием.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет общее собрание закрытым.

Председатель собрания:

Заместитель председателя Совета                                                                        Г.Н. Матвеев

Секретарь собрания

Генеральный директор

«Союзнефтегазпроект»                                                                                          В.С. Усенко