Протоколы Заседаний Совета 2020

Протоколы Заседаний Совета 2020

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «18» декабря 2020 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
    АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

    Независимые члены Совета:
  5. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
  6. ООО «Коксохиммонтаж-проект».
  7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
  8. Степанов Иван Олегович.

 

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год.
  2. Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

По первому вопросу повестки заседания

Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год.

 

РАСМОТРЕЛИ:

План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2021 год».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко о поступивших предложениях от двух аудиторских организаций: ООО «Райс Вэйс» (ОГРН 1177746463663) и ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год. 

В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» и предложил привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру OOО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» регистрационный номер записи № 11503011295) в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                        В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 16

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «02» октября 2020 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
    АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
    ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2020 год.
  2. О праве СРО на выдачу целевых займов.

По первому вопросу повестки заседания

О внесении изменений в План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2020 год.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который предложил в связи с введенными в марте-июне 2020 г. ограничениями как в г. Москве, так и в других субъектах РФ, связанными с запретом на проведение массовых мероприятий, ограничениями работы сотрудников в офисах организаций, ограничениями на передвижение средствами транспорта и других мер ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и затруднением, в этой связи, реализовать ранее утвержденный План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2020 год, внести изменения в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2020 год», скорректировав даты проведения мер контроля.

 

РЕШИЛИ:

Внести изменения в «План проведения мероприятий по контролю членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на 2020 год», скорректировав даты проведения мер контроля членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли», утвердив его в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

О праве СРО на выдачу целевых займов.

 

РАССМОТРЕЛИ:

 

Информацию В.С. Усенко, который довел до сведения членов Совета информацию об изменении законодательства РФ о градостроительной деятельности в части появления права СРО на выдачу целевых займов своим членам из средств сформированного компенсационного фонда договорных обязательств.

В.С. Усенко сообщил, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" саморегулируемая организация вправе в целях оказания поддержки своим членам в связи с распространением коронавирусной инфекции предоставлять займы членам СРО за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) в соответствии с гражданским законодательством до 1 января 2021 года.

Объём займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объёма средств КФ ОДО, а предельный размер займов для одного члена СРО не может превышать 15 процентов от 50 процентов средств этого компенсационного фонда.

Усенко В.С. подчеркнул, что для реализации данного права СРО необходимо до окончания 2020 г. внести изменения в ряд внутренних документов «Союзнефтегазпроект», утвердив их на внеочередном общем собрании, а членам СРО, желающим получить данный вид займа, обеспечить соответствие своей организации требованиям законодательства РФ.

В случае невозврата суммы займа членом СРО и невозможности пополнить компенсационный фонд за счет предложенных заёмщиком способов обеспечения возврата займа, восполнение осуществляется за счет взносов всех членов СРО.

Более подробные условия предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, Усенко В.С. представил собравшимся в виде Справки.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию В.С. Усенко об изменении законодательства РФ о градостроительной деятельности в части появления права СРО на выдачу целевых займов своим членам из средств компенсационного фонда договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «17» апреля 2020 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
    АО «Гипровостокнефть».
  5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
    Независимые члены Совета:
  6. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
    ООО «Коксохиммонтаж-проект».
  7.  Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
  8.  Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Об участии «21» апреля 2020 г. в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».
  2. О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

По первому вопросу повестки заседания

Принимая во внимание ограничения на проведение публичных и других массовых мероприятий в городе Москве, принятые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 и в целях участия «21» апреля 2020 г. в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, предлагается заменить кандидатуру генерального директора «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко (избран 27.03.2020 г. Протокол Совета № 13) и делегировать полномочия «Союзнефтегазпроект» при голосовании на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Вице-Президенту НОПРИЗ, Координатору НОПРИЗ по городу Москве Алексею Ростиславовичу Воронцову.

РЕШИЛИ:

Делегировать полномочия «Союзнефтегазпроект» при голосовании на VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Вице-Президенту НОПРИЗ, Координатору НОПРИЗ по городу Москве Алексею Ростиславовичу Воронцову.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Г.Н. Матвеева о созыве очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке и организационных вопросах.

  РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание «Союзнефтегазпроект» и определить дату его проведения 25 мая 2020 г. Время проведения с 11.00. до 14.00, место: г. Москва,
ул. Добролюбова, дом 16, корпус 1, каб. 203.

Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект»:

  1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
  2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год «Союзнефтегазпроект».
  4. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.
  5. О выборах нового Состава Совета «Союзнефтегазпроект».
  6. О выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект».

В срок до 20 апреля 2020 г. разместить информацию о проведении очередного общего собрания на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru

В срок до 24 апреля 2020 г. уведомить членов «Союзнефтегазпроект» о дате, времени, месте собрания, предварительной повестке дня. Определить норму представительства для участия в собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена «Союзнефтегазпроект».

Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня очередного общего собрания до 12 мая 2020 г.

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект» поручить Генеральному директору В.С. Усенко.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «22» мая 2020 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
    АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
    ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
  2. Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.
  3. О кандидатурах для избрания в новый Состав Совета «Союзнефтегазпроект».
  4. О кандидатурах для выборов генерального директора «Союзнефтегазпроект».
  5. О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2019 год.
  6. О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

По первому вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РЕШИЛИ:

Проект отчета Совета «Союзнефтегазпроект» одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Рассмотрение проекта бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.

РЕШИЛИ:

Проект бюджета (сметы) «Союзнефтегазпроект» на 2021 г. одобрить и предложить очередному общему собранию на утверждение.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

О кандидатурах для избрания в новый состав Совета «Союзнефтегазпроект».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Л.А. Копасевой, которая довела до сведения Совета об истечении срока полномочий действующего состава Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» нового состава Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект». Количество независимых членов должно составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Л.А. Копасева сообщила, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:

Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):

  1. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
  2. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7.           Степанов Иван Олегович.

Письменное согласие кандидатов получено. Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуры Базюто М.В., Матвеева Г.Н., Медникова А.Ю., Токарева В.Ф., а также независимых членов Совета Ефремова В.П., Забелина С.А. и Степанова И.В. и рекомендовать их очередному общему собранию для включения в списки для тайного голосования по выборам в состав Совета со сроком полномочий 2 (два) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания

О кандидатурах для выборов генерального директора «Союзнефтегазпроект».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Л.А. Копасевой, которая довела до сведения Совета об истечении срока полномочий генерального директора «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрать очередным общим собранием «Союзнефтегазпроект» генерального директора «Союзнефтегазпроект» на срок 5 (пять) лет.

Л.А. Копасева сообщила, что для участия в выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект», поступила кандидатура Усенко Василия Сергеевича, генерального директора «Союзнефтегазпроект». Письменное согласие кандидата получено.

 

РЕШИЛИ:

Одобрить кандидатуру Усенко Василия Сергеевича, генерального директора «Союзнефтегазпроект» для избрания на должность генерального директора «Союзнефтегазпроект» сроком на 5 (пять) лет, представить эту кандидатуру на рассмотрение очередному общему собранию для участия в выборах.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результата обобщенного анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, за 2019 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Усенко В.С. о необходимости рассмотрения на текущем заседании Совета результата анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2019 г., в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», утвержденного решением общего собрания от 17.05.2017 (Протокол № 12).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» по состоянию на окончание календарного 2019 года, довести до членов Общего собрания Союза и разместить на официальном сайте Союза.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки заседания

О рассмотрении результатов аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год.

РЕШИЛИ:

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 финансовый год принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

 

Секретарь заседания:                                                                                       В.С. Усенко

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – «23» марта 2020 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
  1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
    АО «Гипровостокнефть».
  4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
    ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. 1.Об участии «27» марта 2020 г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.
  2. 2.Об участии «21» апреля 2020 г. в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Об участии «27» марта 2020 г. в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении «27» марта 2020 Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.

Принимая во внимание Указ Мэра Москвы № 21-УМ от 16.03.2020 г. «О запрете на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Москве» и в целях участия «27» марта 2020 г. в очередной Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, аппаратом НОПРИЗ были предложены кандидатуры делегатов из состава членов Совета НОПРИЗ.

Из числа предложенных кандидатур предлагается избрать делегатом от СРО «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса члена Совета НОПРИЗ
Вронца Александра Петровича.

 

РЕШИЛИ:

 

  1. Принять участие «27» марта 2020 в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве.
  2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, члена Совета НОПРИЗ Вронца Александра Петровича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Об участии «21» апреля 2020 г. в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

 

РАССМОТРЕЛИ:

Сообщение НОПРИЗ о проведении «21» апреля 2020 г. VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ:

  1. Принять участие «21» апреля 2020 г. в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
  2. Избрать делегатом от «Союзнефтегазпроект» для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                              Л.А. Копасева

Секретарь заседания:                                                                                      В.С. Усенко