ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект»

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 25 апреля 2018.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Базюто Михаил Васильевич;

2. Григорьев Алексей Александрович;

3. Горохов Александр Владимирович;

4. Матвеев Георгий Николаевич;

5. Медников Андрей Юрьевич;

6. Сильвестров Степан Аверкиевич;

7. Степанов Иван Олегович;

8. Токарев Виктор Филиппович.

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» А.В. Горохов.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания

О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект»

РАССМОТРЕЛИ:

            Информацию А.В. Горохова о созыве очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке и организационных вопросах.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание «Союзнефтегазпроект» и, определить дату его проведения 29 мая 2018 г. Время проведения с 11.00. до 14.00, место: г. Москва, ул. Вавилова,
дом 24, к.1.

Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания
«Союзнефтегазпрокт»:

1.                  Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».

2.                  Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».

3.                  Доклад ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

4.                  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год «Союзнефтегазпроект».

5.                  Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2018 год.

6.    О внесении изменений в действующие внутренние документы, утверждение их в новой редакции:

6.1.             Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

6.2.            Положение о Ревизионной комиссии.

7.                  О размере и порядке расчета членских взносов на 2019 г.

8.                  О реализации Программы развития «Союзнефтегазпроект» на перспективный период и внесение в нее изменений.

9.    Об избрании нового состава ревизионной комиссии «Союзнефтегазпроект».

10.Об избрании нового состава Совета «Союзнефтегазпроект».

11.Об избрании Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

В срок до 27 апреля 2018 г. уведомить членов «Союзнефтегазпроект» о дате, времени, месте собрания, предварительной повестке дня. Определить норму представительства для участия в собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена «Союзнефтегазпроект».

В срок до 01 мая 2018 г. разместить проекты документов, выносимых на рассмотрение общего собрания разместить на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru

Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня собрания до 14 мая 2018 г.

Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект» поручить Генеральному директору В.С. Усенко.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                               А.В. Горохов

Секретарь заседания:                                                                                       В.С. Усенко