ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1
Вид общего собрания - учредительное
Форма проведения – совместное присутствие учредителей для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания – «02» июля 2009 года.
Дата составления протокола – «02» июля 2009 года.
Присутствовали учредители:
1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля
2. Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября
3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря
4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О создании в г. Москва Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»). Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». О мероприятиях по государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Об избрании членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
4. Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
5. Об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
6. Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты учредителями и членами Некоммерческого партнерства "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли".
По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания».
СЛУШАЛИ: Соколова Сергея Михайловича, Генерального директора ОАО «Гипротюменнефтегаз», который сообщил Общему собранию, что для надлежащего ведения Собрания и составления протокола необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Избрать Председателем Собрания учредителей Овчара Зиновия Николаевича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод" .
2. Избрать Секретарем Собрания учредителей Захарову Нину Владимировну, Директора НО "Союзнефтегазсервис".
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
1. Избрать Председателем Собрания учредителей Овчара Зиновия Николаевича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод" .
2. Избрать Секретарем Собрания учредителей Захарову Нину Владимировну, Директора НО "Союзнефтегазсервис".
Решение принято единогласно.
По вопросу №2 повестки дня «О создании в г. Москва Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». О мероприятиях по государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Гипротрубопровод» Овчара Зиновия Николаевича, который сообщил об инициации создания и регистрации некоммерческого партнерства в городе Москва для последующего приобретения им статуса саморегулируемой организации по подготовке (экспертизе) проектной документации объектов капитального строительства нефтегазовой отрасли.
Для приобретения статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме некоммерческого партнерства. Создание саморегулируемой организации обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, связанных с установлением обязательных требований для субъектов деятельности по выполнению инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Целями создания некоммерческого партнерства являются:
1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нефтегазового комплекса и выполняются членами некоммерческого партнерства;
2. Повышение качества осуществления проектирования объектов капитального строительства в нефтегазовом комплексе.
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» Аграфенина Сергея Ивановича, который входит в инициативную группу по созданию СРО. Он рассказал о преимуществах создания профильной саморегулируемой организации для региональных проектных организаций, о сроке действия ранее выданных разрешений и лицензий на проектирование и проведение инженерных изысканий, который истекает 31 декабря 2009 года, а также о получении допусков к ведению работ по проектированию для членов саморегулируемых организаций.
СЛУШАЛИ: Захарову Нину Владимировну, Директора НО "Союзнефтегазсервис", которая сообщила, что в соответствии с ФЗ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" учредительным документом некоммерческого партнерства является его устав. В связи с этим для достижения целей и решения задач, для которых создается некоммерческое партнерство, учредителям необходимо утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
СЛУШАЛИ: Овчара Зиновия Николаевича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод" с информацией о том, что для государственной регистрации Некоммерческого партнерства "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли" учредителям необходимо осуществить ряд мероприятий.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1. Создать в г. Москва некоммерческую организацию в организационно-правовой форме некоммерческого партнерства.
2. Утвердить полное фирменное наименование некоммерческого партнерства на русском языке:
- Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Утвердить краткое фирменное наименование некоммерческого партнерства на русском языке:
- НП "Союзнефтегазпроект".
4. Утвердить место нахождения НП "Союзнефтегазпроект": г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, корп. 1;
5. Утвердить место нахождения единоличного исполнительного органа НП "Союзнефтегазпроект"- Генерального директора НП "Союзнефтегазпроект": г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, корп. 1.
6.Утвердить Устав Некоммерческого партнерства "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли".
7. Учредителю НП "Союзнефтегазпроект" ОАО "Гипротрубопровод" подготовить гарантийное письмо о предоставлении НП "Союзнефтегазпроект" в аренду помещения по его месту нахождения после государственной регистрации НП "Союзнефтегазпроект".
8. Предоставить Овчару Зиновию Николаевичу, Генеральному директору ОАО "Гипротрубопровод", от имени учредителей НП "Союзнефтегазпроект" право удостоверить своей подписью и печатью экземпляры Устава НП "Союзнефтегазпроект" и протокола Общего собрания учредителей, представляемые для государственной регистрации НП "Союзнефтегапроект".
9. ОАО "Гипротрубопровод" как одному из учредителей уплатить в соответствующий бюджет государственную пошлину за государственную регистрацию НП "Союзнефтегазпроект".
10. Генеральному директору НП "Союзнефтегазпроект" обеспечить подготовку необходимых документов для государственной регистрации Некоммерческого партнерства "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли" и их представление в Управление Минюста России по Москве.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
1. Создать в г. Москва некоммерческую организацию в организационно-правовой форме некоммерческого партнерства.
2. Утвердить полное фирменное наименование некоммерческого партнерства на русском языке:
- Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Утвердить краткое фирменное наименование некоммерческого партнерства на русском языке:
- НП "Союзнефтегазпроект".
4. Утвердить место нахождения НП "Союзнефтегазпроект": г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, корп. 1;
5. Утвердить место нахождения единоличного исполнительного органа НП "Союзнефтегазпроект"- Генерального директора НП "Союзнефтегазпроект": г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, корп. 1.
6.Утвердить Устав Некоммерческого партнерства "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли".
7. Учредителю НП "Союзнефтегазпроект" ОАО "Гипротрубопровод" подготовить гарантийное письмо о предоставлении НП "Союзнефтегазпроект" в аренду помещения по его месту нахождения после государственной регистрации НП "Союзнефтегазпроект".
8. Предоставить Овчару Зиновию Николаевичу, Генеральному директору ОАО "Гипротрубопровод", от имени учредителей НП "Союзнефтегазпроект" право удостоверить своей подписью и печатью экземпляры Устава НП "Союзнефтегазпроект" и протокола Общего собрания учредителей, представляемые для государственной регистрации НП "Союзнефтегапроект".
9. ОАО "Гипротрубопровод" как одному из учредителей уплатить в соответствующий бюджет государственную пошлину за государственную регистрацию НП "Союзнефтегазпроект".
10. Генеральному директору НП "Союзнефтегазпроект" обеспечить подготовку необходимых документов для государственной регистрации Некоммерческого партнерства "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли" и их представление в Управление Минюста России по Москве.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть» Аграфенина Сергея Ивановича, который предложил в соответствии с утвержденным Уставом Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Собранию учредителей необходимо избрать Совет НП "Союзнефтегазпроект".
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать Совет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в следующем составе:
1. Овчар Зиновий Николаевич, Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»;
2. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»;
3. Соколов Сергей Михайлович, Генеральный директор ОАО «Гипротюменнефтегаз»;
4. Захарова Нина Владимировна , Директор НО «Союзнефтегазсервис».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» в следующем составе:
1. Овчар Зиновий Николаевич, Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»;
2. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор ОАО «Гипровостокнефть»;
3. Соколов Сергей Михайлович, Генеральный директор ОАО «Гипротюменнефтегаз»;
4. Захарова Нина Владимировна , Директор НО «Союзнефтегазсервис».
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
СЛУШАЛИ: Соколова Сергея Михайловича, генерального директора ОАО «Гипротюменнефтегаз», который сообщил учредителям о том, что в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект" необходимо избрать Президента НП "Союзнефтегазпроект", который одновременно выполняет функции председателя Совета НП "Союзнефтегапроект". Президент в соответствии с Уставом НП "Союзнефтегазпроект" избирается сроком на 2 года.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Овчара Зиновия Николаевича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод" (паспорт __________, выдан ОВД ____________________________. Зарегистрирован: _______________________________________). .
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Овчара Зиновия Николаевича, Генерального директора ОАО "Гипротрубопровод" (паспорт __________, выдан _________________________________. Зарегистрирован: _______________________________________). .
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли». Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
СЛУШАЛИ: Захарову Нину Владимировну, директора НО "Союзнефтегазсервис", которая сообщила, что в соответствии с утвержденным Уставом НП "Союзнефтегазпроект"Собранию учредителей необходимо избрать Генерального директора НП "Союзнефтегазпроект". Генеральный директор НП "Союзнефтегазпроект" в соответствии с Уставом избирается на срок 2 года.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Денисова Владимира Юрьевича, заместителя начальника Управления контроля и технического обеспечения ОАО «Гипротрубопровод» (паспорт __________, выдан _________________________________. Зарегистрирован: _______________________________________)..
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на срок 2 года Денисова Владимира Юрьевича, заместителя начальника Управления контроля и технического обеспечения ОАО «Гипротрубопровод» (паспорт __________, выдан _________________________________. Зарегистрирован: _______________________________________)..
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Овчара Зиновия Николаевича, генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил учредителям о том, что в соответствии с утвержденным Уставом необходимо избрать Ревизионную комиссию НП "Союзнефтегапроект", а также проинформировал представителей о том, что члены Совета НП "Союзнефтегазпроект" не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли" на срок до очередного Общего собрания членов НП "Союзнефтегазпроект" в 2010 году в следующем составе:
1. Евсеева Сергея Васильевича, Заместителя генерального директора ОАО «Гипротрубопровод» по экономике и финансам;
2. Власова Мария Владимировна, заместителя начальника Управления бюджетного планирования ОАО «Гипротрубопровод»;
3. Танковича Александра Владимировича, начальника Отдела экономической безопасности ОАО «Гипротрубопровод».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли" на срок до очередного Общего собрания членов НП "Союзнефтегазпроект" в 2010 году в следующем составе:
1. Евсеева Сергея Васильевича, Заместителя генерального директора ОАО «Гипротрубопровод» по экономике и финансам;
2. Власова Мария Владимировна, заместителя начальника Управления бюджетного планирования ОАО «Гипротрубопровод»;
3. Танковича Александра Владимировича, начальника Отдела экономической безопасности ОАО «Гипротрубопровод».
Решение принято единогласно.
По вопросу №6 повестки дня «Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты учредителями и членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
СЛУШАЛИ: Овчара З.Н., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который предложил рассмотреть среди источников образования имущества вступительные и членские взносы и порядок их определения.
Овчаром З.Н. был предложен к рассмотрению размер вступительного членского взноса в размере от 100 000 (ста тысяч) рублей, ежегодного членского взноса в размере от 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, также им было предложено рассмотреть данный вопрос более подробно на следующем собрании с предоставлением Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект» Денисовым В.Ю. сметы работы НП «Союзнефтегазпроект» с учетом основных затрат: аренда помещения НП «Союзнефтегазпроект», фонда оплаты труда штатных сотрудников, а также других накладных расходов.
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса по определению и утверждению вопросов, связанных с размером вступительных и членских взносов на следующее общее собрание учредителей.
Голосовали:
«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение не принято.
Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» З.Н. Овчар
Секретарь собрания:
Директор НО «Союзнефтегазсервис» Н.В. Захарова
Учредители НП «Союзнефтегазпроект» и подписи их представителей:
Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»)
зарегистрированное Управлением МНС России по г. Москве, ОГРН 1027700002660 от «03» июля
адрес:
Генеральный директор З.Н. Овчар
М.П.
Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)
зарегистрированное администрацией Ленинского района г. Самары (постановление № 1379 от 21.08.1996), ОГРН 1026300961422 от «16» октября
адрес: 443041, РФ, г. Самара, ул.Красноармейская, 93
Генеральный директор С.И. Аграфенин
М.П.
Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)
зарегистрированное Инспекцией МНС России по г. Тюмени №3, ОГРН 1027200880343 от 27.12.2002 г., ИНН 7202017289,
адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 62
Генеральный директор С.М. Соколов
М.П.
Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»)
зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814,
адрес:123001, г.Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Директор Н.В. Захарова
М.П.