ПРОТОКОЛ № 18
очередного общего собрания членов
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование: «Союзнефтегазпроект».
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.
Дата проведения собрания – 25.10.2023.
Вид общего собрания – очередное.
Время начала регистрации: 10.00.
Время окончания регистрации: 11.00.
Время открытия собрания – 11.00.
Время закрытия собрания – 13.00.
Дата оформления и подписания протокола – 25.10.2023.
Регистрацию представителей членов «Союзнефтегазпроект», прибывших на очередное общее собрание, осуществляла регистрационная комиссия в составе:
1. Заяц А.И., руководителя Контрольной службы «Союзнефтегазпроект»;
2. Матюниной Ю.В., главного специалиста Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».
Всего членов «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 51 (пятьдесят один).
Число приглашённых членов «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 51 (пятьдесят один). Каждый член «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.
Число представителей членов «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 33 (тридцать три).
Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (65 % от общего числа членов «Союзнефтегазпроект»). Каждый представитель члена «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом.
Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.
На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники аппарата «Союзнефтегазпроект».
Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Евтух Константин Александрович, Заместитель председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
СЕКРЕТАРЁМ собрания открытым голосованием единогласно избран Усенко Василий Сергеевич, генеральный директор «Союзнефтегазпроект».
В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:
- Мартынов Михаил Владимирович, Начальник службы инженерно-технической поддержки и надзора АО «КТК-Р»;
- Зотов Владимир Сергеевич, Начальник ПСБ ООО «Транснефть – Балтика»;
3. Матюнина Юлия Владимировна, Главный специалист Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».
Председатель собрания Евтух Константин Александрович предложил следующую повестку собрания:
- Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении повестки собрания, регламента, порядка голосования:
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 33;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
- Утвердить повестку собрания и регламент.
- В соответствии с Уставом по 1 - 4 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием.
По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета Союзнефтегазпроект» выступил Евтух Константин Александрович, который доложил о работе Совета в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 33;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить отчет Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».
По ВТОРОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» выступил Усенко Василий Сергеевич, который доложил о проделанной работе в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
В ходе доклада Собранию были представлены результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2022 г., проведенного на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 33;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить отчет генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 год» выступил Усенко Василий Сергеевич, который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 год.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 33;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Союзнефтегазпроект» за 2022 год».
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.» выступил Усенко Василий Сергеевич, который доложил проект документа и ответил на вопросы участников собрания по его содержанию.
На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.
Результаты голосования:
Голосовали «За» - 33;
Голосовали «Против» - нет;
«Воздержались» при голосовании - нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:
«Утвердить смету доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2024 г.».
Протоколы счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня единогласно утверждены общим собранием.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет общее собрание закрытым.
Председатель собрания К.А. Евтух
Секретарь собрания В.С. Усенко