Протоколы заседаний Совета 2023

 

 

 

1. Протокол заседания Совета Союза от 20.02.2023 №28 (HTML )

2. Протокол заседания Совета Союза от 20.09.2023 №29 (HTML )

3. Протокол заседания Совета Союза от 28.12.2023 №30 (HTML )

1. Протокол заседания Совета Союза от 28.03.2024 №31 (HTML )

 2. Протокол заседания Совета Союза от 09.10.2024 №32 (HTML )

 3. Протокол заседания Совета Союза от 07.11.2024 №33 (HTML )

ПРОТОКОЛ № 30

заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»

(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп. 1.

Дата проведения заседания – «28» декабря 2023 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

 

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

  1. Жуков Виталий Владимирович, главный инженер АО «Гипротрубопровод».
  2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
  3. Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера
    АО «Гипротрубопровод».
  4. Кремлев Виталий Игоревич, заместитель генерального директора по развитию
    АО «Гипровостокнефть».
  1. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

  1. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
    ООО «Коксохиммонтаж-проект».

7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».

8. Степанов Иван Олегович, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» В.В. Жуков.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

  1. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2024 год.
  2. 2.Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2023 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2024 год.

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который довел до сведения Совета информацию о необходимости утверждения Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2024 год.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2024 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2023 финансовый год

 

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко по поступившим предложениям от ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) и от ООО «Имидж-Консалт Аудит»
(ОРГН 1087746812614) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2023 финансовый год.  

В.С. Усенко сообщил, что с 2013 по 2022 год аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит», которое оказывало аудиторские услуги должного качества по минимальной цене, предложив привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2023 финансовый год.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру OOО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит»
(ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006055124), в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2023 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:                                                                                        В.В. Жуков

Секретарь заседания:                                                                                              В.С. Усенко

  1. Протокол заседания Совета Союза от 20.09.2023 №29
  2. Протокол заседания Совета Союза от 20.03.2023 №28