Протоколы Заседаний Совета 2009
Протоколы Заседаний Совета 2009
ПРОТОКОЛ №6
Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1
Вид общего собрания совета - внеочередное
Форма проведения – заочное голосование
Дата проведения собрания – «31» декабря 2009 года.
Дата составления протокола – «31» декабря 2009 года.
Присутствовали:
1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.
2. Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.
4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814, в лице директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.
Приглашены:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»: В.Ю. Денисов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности
НП «Союзнефтегазпроект» на 2010 год.
2. Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2010г.
По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и численности НП «Союзнефтегазпроект».
СЛУШАЛИ: Денисова В.Ю., генерального директора НП «Союзнефтегазпроект», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения организационную структуру, штатное расписание и численность
НП "Союзнефтегазпроект" на 2010 год.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
РЕШИЛИ:
Утвердить организационную структуру, штатное расписание и численность Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2010г.»
СЛУШАЛИ: Денисова В.Ю.., генерального директора НП «Союзнефтегазпроект», который представил Совету Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» для рассмотрения и утверждения разработанный проект бюджета НП «Союзнефтегазпроект» на 2010г.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2010г.
РЕШИЛИ:
Утвердить бюджет Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2010г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.
Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» А.М. Панин
Секретарь собрания:
Генеральный директор В.Ю. Денисов
ПРОТОКОЛ № 4
Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
Место проведения собрания: заочное собрание;
Вид общего собрания совета - внеочередное
Форма проведения - заочное голосование членов Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания - «22» декабря 2009 года.
Дата составления протокола - «24» декабря 2009 года.
Заочно принимали участие:
1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.
2. Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.
4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814, в лице Генерального директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии новых членов в НП «Союзнефтегазпроект».
По вопросу №1 повестки дня «О принятии новых членов в НП «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ: вопрос о принятии в члены НП «Союзнефтегазпроект» следующих кандидатов:
|
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 4) РЕШИЛИ:
Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 4) ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»
Секретарь собрания:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»
ПРОТОКОЛ № 3
Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
Место проведения собрания: заочное собрание
Вид общего собрания совета - внеочередное
Форма проведения – заочное голосование членов Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания – «02» декабря 2009 года.
Дата составления протокола – «04» декабря 2009 года.
Присутствовали:
1. Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.
2. Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
3. Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»), ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., ИНН 7202017289, в лице Генерального директора Соколова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.
4. Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814, в лице Генерального директора Захаровой Нины Владимировны, действующего на основании Устава.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии новых членов в НП «Союзнефтегазпроект».
По вопросу №1 повестки дня «О принятии новых членов в НП «Союзнефтегазпроект»
РАССМОТРЕЛИ: вопрос о принятии в члены НП «Союзнефтегазпроект» следующих кандидатов:
№п/п |
Наименование организации |
Город |
|
ООО «Нефтестройпроект» |
Самара |
|
ООО «Контес» |
Казань |
|
НПП «ГКС» |
Казань |
|
Казахский институт транспорта нефти и газа |
Респ. Казахстан, г. Алматы |
|
ОАО «Телекомнефтепродукт» |
Московская обл., г. Люберцы |
|
«Юго-Запад транснефтепродукт» |
Самара |
ПРЕДЛОЖИЛИ:
Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 6)
РЕШИЛИ:
Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 6)
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» А.М. Панин
Секретарь собрания:
Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» В.Ю. Денисов