Протоколы Заседаний Совета 2010

ПРОТОКОЛ № 22

Совета Некоммерческого партнерства

«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: заочная

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 корп. 1, зал селекторных совещаний ОАО «Гипротрубопровод».

Дата проведения заседания – 02.12.2010.

Дата составления протокола – 02.12.2010.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы вице-президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»).

2. Прием в члены НП «Союзнефтегазпроект» и выдача Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Выдача члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного).

УЧАСТВОВАЛИ:

1. Панин Александр Михайлович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

2. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»), ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011;

3. Андреева Наталья Николаевна, Управляющий директор Открытого акционерного общества «Гипротюменьнефтегаз» (ОАО «Гипротюменьнефтегаз», ОГРН 1027200880343, ИНН 7202017289;

4. Григорьев Алексей Александрович, начальник технического отдела Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;

5. Журенко Виталий Николаевич, начальник юридического отдела Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

6. Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект», ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;

7. Токарев Виктор Филлипович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралстройпроект» (ООО «Уралстройпроект»), ОГРН 1025900898803 ИНН 5904077542.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совете Партнерства - 7 (семь) голоса.

Число голосов, которыми обладали члены Совета Партнерства, принявшие участие в заседании Совета Партнерства - 7 (семь) голоса. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

1. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о выборах вице-президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»).

РЕШИЛИ:

1. В соответствие с п. 18.22 Устава Партнерства, по предложению Президента НП «Союзнефтегазпроект» избрать вице-президентом НП «Союзнефтегазпроект» члена Совета Григорьева Алексея Александровича, начальника технического отдела Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»).

2. Наделить вице-президента следующими полномочиями:

По поручению Президента Партнерства представлять НП «Союзнефтегазпроект» по доверенности во всех государственных и муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях в отношении решений, принятых Общим собранием и Советом НП «Союзнефтегазпроект»;

В отсутствие Президента созывать заседания Совета НП «Союзнефтегазпроект» и председательствовать на них, подписывать документы, утвержденные Советом НП «Союзнефтегазпроект»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о приеме в НП «Союзнефтегазпроект» новых членов и выдаче им Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно поданных документов):

РЕШИЛИ:

Принять в НП «Союзнефтегазпроект» и выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям (согласно поданных документов):

Открытому акционерному обществу «Центр технической диагностики» (Московская область, г. Луховицы, ОГРН 1025007389527, ИНН 5072703668):

- к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

- к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. РАССМОТРЕЛИ: о выдаче члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного):

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного) следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Тяжпромэлектропроект» (г. Ростов-на-Дону, ОГРН 10861680045157, ИНН 6168024450):

2. Работы по подготовке архитектурных решений

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» А.М. Панин

Секретарь:

Генеральный директор

НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин

ПРОТОКОЛ № 21

Совета Некоммерческого партнерства

«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: заочная

Дата проведения заседания – 22.11.2010.

Дата составления протокола – 22.11.2010.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

2. О кандидатурах в состав Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»).

3. О внесении дополнений и изменений, поступивших в ходе изучения и обсуждения проектов документов, выносимых на рассмотрение внеочередным общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

4. Выдача члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного).

УЧАСТВОВАЛИ:

3. Захарова Нина Владимировна, Генеральный директор Некоммерческой организации «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»), ОГРН 1047796311529, ИНН 7710540814.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совете Партнерства - 4 (четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали члены Совета Партнерства, принявшие участие в заседании Совета Партнерства - 3 (три) голоса. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

1. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о формировании предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

РЕШИЛИ:

С учетом поступивших замечаний и предложений сформировать следующую повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.:

1. Утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

2. Утверждение новой редакции «Положения о Президенте Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

3. Утверждение новой редакции «Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

4. Утверждение новой редакции «Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

5. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

6. Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

7. Утверждение новой редакции «Инструкции об организации и проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

8. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

9. Утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

10. Утверждение новой редакции «Требований к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

11. Утверждение новой редакции «Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

12. Решение вопроса о вступлении НП «Союзнефтегазпроект» в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

13. Решение вопроса об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства) следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектстрой» (ИНН 7715597998 ОГРН 1067746477260)

- Общество с ограниченной ответственностью «Промпроектэкспертиза» (ИНН 7725675317 ОГРН 1097746504778)

14. Выборы членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о кандидатурах в состав Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»)..

РЕШИЛИ:

Одобрить предложение Президента Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Панина А.М. о внесении в список для голосования по выборам в состав Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» следующих кандидатур:

1. Аграфенина Сергея Ивановича, Генерального директора ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара;

2. Андрееву Наталью Николаевну, Директора дирекции по управлению проектными работами ООО «УК «Гидравлические машины и системы», дивизион «Нефтегазовое оборудование и проекты», г. Тюмень;

3. Григорьева Алексея Александровича, начальника технического отдела ОАО «Связьтранснефть», г. «Москва»;

4. Журенко Виталия Николаевича, начальник юридического отдела ОАО «Гипротрубопровод», г. Москва;

5. Сильвестрова Степана Аверкиевича, Директора ООО «Астрапроект», г.Казань;

6. Токарева Виктора Филипповича, Директора ООО "Уралстройпроект», г. Пермь.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о внесении дополнений и изменений, поступивших в ходе изучения и обсуждения проектов документов, выносимых на рассмотрение внеочередным общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г.

РЕШИЛИ:

1. Внести обобщенные изменения и дополнения, предложенные членами Партнерства в ходе изучения и обсуждения проектов документов, выносимых на рассмотрение внеочередным общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г. и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект»).

2. В ходе внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (НП «Союзнефтегазпроект») 24.11.2010 г. проинформировать участников собрания о внесенных изменениях и дополнениях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о выдаче члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного).

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации следующим членам Саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект» согласно поданного заявления (взамен ранее выданного):

Публичному акционерному обществу «Институт транспорта нефти» (г. Киев) (ИНН 01484226145, ОГРН 00148429):

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» А.М. Панин

Секретарь:

Генеральный директор

НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин

ПРОТОКОЛ № 20

Совета Некоммерческого партнерства

«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование общества: Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: заочная

Дата проведения заседания – 17.11.2010.

Дата составления протокола – 17.11.2010.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выдача члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданных).

2. Выборы члена Контрольной комиссии.

3. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов НП "Союзнефтегазпроект" на 2011 год № 2.

4. Внесение дополнений в предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП "Союзнефтегазпроект".

Участвовали:

1. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о выдаче члену НП «Союзнефтегазпроект» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданных).

РЕШИЛИ:

Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

- Открытому акционерному обществу «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (ОАО «Гипротрубопровод») (ИНН 7710022410, ОГРН 1027700002660)

1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о выборах члена Контрольной комиссии Саморегулируемой организации НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Контрольной комиссии Степашко Виктора Ивановича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. РАССМОТРЕЛИ: вопрос об утверждении Плана проведения мероприятий по контролю членов НП "Союзнефтегазпроект" на 2011 год № 2.

РЕШИЛИ:

Утвердить План проведения мероприятий по контролю членов НП "Союзнефтегазпроект" на 2011 год № 2.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. РАССМОТРЕЛИ: вопрос о внесении дополнений в предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП "Союзнефтегазпроект".

РЕШИЛИ:

Включить в предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП "Союзнефтегазпроект" дополнительный вопрос: «Утверждение новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:

Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод» А.М. Панин

Секретарь:

Генеральный директор

НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин