заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Дата проведения заседания – «23» апреля 2021 г.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
- Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
АО «Гипровостокнефть». - Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Независимые члены Совета:
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
- Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
- Степанов Иван Олегович.
Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 7 (семь) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- О приостановлении полномочий члена Совета«Союзнефтегазпроект» Матвеева Г.Н.
- О целесообразности досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
- О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки заседания
О приостановлении полномочий члена Совета «Союзнефтегазпроект» Матвеева Г.Н.
РАССМОТРЕЛИ: Информацию Копасевой Л.А., сообщившей, что член Совета Матвеев Г.Н. прекратил трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод». В этой связи, в соответствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13., пунктами 2.14 и 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. должны бать приостановлены.
В соответствии с подпунктом 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» вопрос о прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н. необходимо включить в повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».
РЕШИЛИ: В соответствии с пунктами 2.13.3, 2.14, 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. приостановить полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. с 23.04.2021 г.
В соответствии подпунктом 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. включить вопрос о прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н. в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заседания
О целесообразности досрочного прекращения полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ: Информацию В.С. Усенко, который сообщил, что в соответствии с пунктом 12.13 Устава и пунктом 5.7 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. председатель Совета «Союзнефтегазпроект» избирается общим собранием членов на срок 2 года. Действующий Председатель Совета Копасева Л.А. была избрана общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 13.11.2019 (Протокол общего собрания № 14).
Таким образом, полномочия Председателя Совета Копасевой Л.А. пока не истекли, однако, пользуясь намерением провести очередное общее собрание членов в мае 2021 г. и в целях не проводить внеочередного собрания членов исключительно по вопросу выборов Председателя Совета в ноябре 2021 г. представляется целесообразным вынести вопрос на очередное общее собрание членов в мае 2021 г. о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А. и провести выборы Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.
РЕШИЛИ: Включить следующие вопросы в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов в мае 2021 г.:
- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.
- О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заседания
О созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект».
РАССМОТРЕЛИ: Информацию Л.А. Копасевой о созыве очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект», предлагаемой дате, времени и месте проведения, предварительной повестке и организационных вопросах.
РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание «Союзнефтегазпроект» и определить дату его проведения 27 мая 2021 г. Время проведения с 11.00. до 14.00, место: г. Москва,
ул. Добролюбова, дом 16, корпус 1, каб. 203.
Предложить следующую предварительную повестку очередного общего собрания
«Союзнефтегазпроект»:
- Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год «Союзнефтегазпроект».
- Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н.
- О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.
- О выборах в состав Совета «Союзнефтегазпроект».
- О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
В срок до 26 апреля 2021 г. разместить информацию о проведении очередного общего собрания на сайте «Союзнефтегазпроект»: www.npsngp.ru
В срок до 26 апреля 2021 г. уведомить членов «Союзнефтегазпроект» о дате, времени, месте собрания, предварительной повестке дня. Определить норму представительства для участия в собрании – по одному человеку, с правом решающего голоса, от каждой организации – члена «Союзнефтегазпроект».
Определить дату окончания приема предложений от членов «Союзнефтегазпроект» по вопросам повестки дня очередного общего собрания до 14 мая 2021 г.
Организацию подготовки к проведению очередного общего собрания «Союзнефтегазпроект» поручить Генеральному директору В.С. Усенко.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.
Председатель заседания: Л.А. Копасева
Секретарь заседания: В.С. Усенко