заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)
Полное наименование саморегулируемой организации: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».
Сокращенное наименование саморегулируемой организации: «Союзнефтегазпроект».
Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Вид заседания Совета: очередное.
Форма заседания: очно-заочная.
Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.
Дата проведения заседания – «24» января 2020 г.
Время проведения заседания: 10.00-11.00.
В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:
- Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
- Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
- Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера
АО «Гипротрубопровод». - Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора
АО «Гипровостокнефть». - Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
Независимые члены Совета:
- Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
ООО «Коксохиммонтаж-проект».
7. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
8. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект».
Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:
Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.
РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
- О назначении председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
- О приеме в члены «Союзнефтегазпроект» Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг топливно-энергетического комплекса» (сокращенное наименование: ООО «ИНЖТЭК»).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки заседания
О назначении председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект»
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию Г.Н. Матвеева, который довел до сведения Совета, что в связи с проведенным 18.12.2019 г. (Протокол Совета № 11) изменением состава членов Дисциплинарной комиссии, а также руководствуясь статьей 3 Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» Совету «Союзнефтегазпроект» необходимо назначить Председателя и заместителя Председателя Дисциплинарной комиссии из числа членов Дисциплинарной комиссии, а также назначить ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии из числа штатных сотрудников администрации «Союзнефтегазпроект».
На основании изложенного Г.Н. Матвеев предложил Совету:
Назначить из состава членов Дисциплинарной комиссии:
- Председателем Дисциплинарной комиссии - Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС»;
- заместителем председателя Дисциплинарной комиссии - Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».
Назначить из числа штатных сотрудников администрации «Союзнефтегазпроект»:
- Ответственным секретарем Дисциплинарной комиссии - Луканькина Алексея Михайловича, юрисконсульта «Союзнефтегазпроект».
РЕШИЛИ:
«Назначить из состава членов Дисциплинарной комиссии:
- Председателем Дисциплинарной комиссии - Михайлина Сергея Александровича, генерального директора ООО «ТИУС»;
- заместителем председателя Дисциплинарной комиссии - Иванникова Антона Викторовича, начальника группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».
Назначить из числа штатных сотрудников администрации «Союзнефтегазпроект»:
- Ответственным секретарем Дисциплинарной комиссии - Луканькина Алексея Михайловича, юрисконсульта «Союзнефтегазпроект».»
По второму вопросу повестки заседания
О приеме в члены «Союзнефтегазпроект» Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг топливно-энергетического комплекса» (сокращенное наименование:
ООО «ИНЖТЭК»)
РАССМОТРЕЛИ:
Документы и заявление о приеме в члены Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг топливно-энергетического комплекса» (сокращенное наименование:
ООО «ИНЖТЭК», ОГРН: 5167746318560, ИНН: 7736282501, место нахождения: 1119313, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 6, корпус 1, помещение II, комн. 1) с принятым
ООО «ИНЖТЭК» решением осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности). Сведения о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров или об отсутствии таких намерений в заявлении не указаны.
РЕШИЛИ:
Принять в члены Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг топливно-энергетического комплекса» (сокращенное наименование: ООО «ИНЖТЭК», ОГРН: 5167746318560, ИНН: 7736282501, место нахождения: 1119313, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 6, корпус 1, помещение II, комн. 1).
Согласно заявлению, установить право ООО «ИНЖТЭК» осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, стоимость которой по одному договору не превышает 25 000 000 рублей (первый уровень ответственности).
В соответствии с п. 2.11 ст. 2 Положения «О членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденного решением Общего собрания от 17.05.2017, протокол № 12, настоящее решение Совета, в части права
ООО «ИНЖТЭК» осуществлять подготовку проектной документации, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд и вступительного взноса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.
Председатель заседания: Л.А. Копасева
Секретарь заседания: В.С. Усенко